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首席刑事律師-王平聚
清華大學博士
深圳大學市委黨校刑法教授
深圳福田區(qū)第三屆政協(xié)委員
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  • 租車公司竟是詐騙涉嫌詐資1億

    時間:2013-10-21 16:08:43 瀏覽:
    導讀: 【中國名律師 刑事動態(tài)】300多名群眾蜂擁至江蘇省蘇州市公安局留園派出所,反映他們投資蘇州龍億企業(yè)管理服務有限公司后被騙,且被蒙在鼓

    中國名律師 刑事動態(tài)300多名群眾蜂擁至江蘇省蘇州市公安局留園派出所,反映他們投資蘇州龍億企業(yè)管理服務有限公司后被騙,且被蒙在鼓里長達兩三年。然而,就在當天,該公司一名股東倉皇出境逃往土耳其。10天前,該公司總經理已經攜家人到土耳其“避難”。4天后,另一名還未來得及逃跑的股東被抓獲歸案。

      經公安機關調查,龍億公司根本未取得汽車租賃資格,他們虛構的汽車租賃項目,3年來詐騙了317人,涉及金額達1.04億元。那么,究竟是怎樣隱蔽的行騙方式讓300多人上當?又是什么行騙手段,能“忽悠”到過億資金?《法制日報》記者近日從蘇州市姑蘇區(qū)人民檢察院了解到此案詳情。

      “穩(wěn)定收益”誘惑大

      王靜是徐州人,家里條件一般,她和丈夫前些年打工攢下了近20萬元積蓄。2011年,對投資理財一竅不通的王靜,聽說一個叫邵長有的朋友在做龍億公司的租車業(yè)務,每個月能收到7000多元的租金,利潤很可觀。于是,王靜決定到蘇州考察一下這公司到底靠不靠譜。

      在邵長有的介紹下,王靜夫婦走進了門面并不起眼的龍億公司。公司里員工并不多,倆人被請進會議室,接待他們的是總經理何繼華。何繼華把租車業(yè)務詳細介紹了一番,連夸王靜是找對了投資項目,他們的租車業(yè)務只賺不賠,收益非常穩(wěn)定。

      收益怎么來?何繼華告訴王靜夫婦,為了合法租車,所有車輛必須登記在公司名下。為此,投資人需要在公司陪同下購買一輛汽車,以公司名義上牌。投資者支付汽車全款后即可獲得車輛所有權,而這種所有權是由龍億公司和投資人簽訂掛靠協(xié)議實現(xiàn)的。

      何繼華拿出一份蓋著公司印章的掛靠協(xié)議,約定龍億公司為投資人出資購買的車輛上公司牌照,使用性質為非營運,龍億公司負責車輛的租賃業(yè)務,合同期3年,每月支付車價3%左右的租金。何繼華還告訴王靜,3年期滿后車輛會被公司按照折舊市場價格回收。

      王靜算了一筆賬,假如自己買一輛20萬元的車,每月可拿到6000元租金,3年共可收入21.6萬元,其后車輛折舊可賣出約12萬元,總收入33.6萬元,3年利率約有70%。

      一心想賺錢的王靜立刻就拍板,決定投資。何繼華帶王靜到公司樓下,告訴她車子已經有了,是一輛別克君威,她只需付車價款25萬元即可。王靜并未覺得蹊蹺,簽完合同就回了徐州。從那以后,她每月都能收到7500元租金,直至2013年3月,租金停了。

      發(fā)現(xiàn)租金不再打來,王靜第一個想到的是介紹人邵長有。對方告訴她,龍億公司是正規(guī)公司,資金周轉困難是暫時的,讓她稍安勿躁。王靜也安慰自己,之前兩年多都沒問題,應該不會有什么大情況。

      然而,王靜不知道的是,介紹人邵長有已經坐不住了,他不僅介紹了30多人投資,自己還投資了3輛車,這兩個月光接被介紹人的催租電話都已經手軟了,更別說懊惱自己的損失了。此后,邵長有天天去何繼華的公司蹲守,可依然毫無所獲。直到今年7月,被介紹人張超看到自己投資的車被賣而報案時,投資者們才猛然發(fā)現(xiàn)被坑了。

      車子放停車場三年

      這究竟是一場怎樣的騙局?

      2008年,龍億企業(yè)服務管理公司成立,何繼華擔任總經理,其朋友繆光韶和同學陳簡擔任大股東,營業(yè)執(zhí)照上有汽車租賃業(yè)務。成立后,龍億公司在主營洗車業(yè)務的同時,確實踏踏實實地從事過汽車租賃,最多時有10余輛由投資人投資的車用于跑業(yè)務。邵長有正是其中之一,2011年,汽車租賃3年期滿,他賺了近20萬元,所以又追加了3輛車。

      但蘇州運管處證實,龍億公司無汽車租賃業(yè)務許可證,曾被處罰過4次。為了撐起汽車租賃賬面,方便開發(fā)票和交稅,何繼華找來自己做汽車租賃生意的表弟作為股東,將其業(yè)務掛靠在自己公司。

      詐騙項目的開始,得從一次旅游說起。2010年秋,何、繆、陳三人前往新疆烏魯木齊。何繼華認為,烏市消費模式與5年前的蘇州相似,建議和繆光韶一同投資酒吧,陳簡負責經營。頭腦靈活的何繼華毫不猶豫地就把汽車租賃積累的1400萬元圈進了酒吧投資中。沒多久,因經營不善,酒吧以80萬元低價轉讓了。

      2011年年底,何繼華又投資了一個沙金礦。其間,何繼華增資了近2000萬元,這筆錢也很快打了水漂。增資經手人陳簡這才發(fā)覺,所有項目的資金源都是汽車租賃。汽車租賃怎么能賺這么多錢?陳簡向警方交代了其中的黑幕。

      由于投資失敗,資金鏈斷裂,何、繆二人想到用汽車租賃圈錢。具體流程是:找一個新的投資人買一輛新車,以龍億公司的名義上牌照,掛靠在公司,簽訂租車協(xié)議,以車輛落地的基價為準,公司每年收取1個月的租金,3年為期限,投資人每月獲取固定的回報,另外公司支付介紹人1個月的租金為報酬。

      為吸引更多的人介紹投資者,龍億公司與投資者每次簽訂合同后會支付介紹人1萬元,同時還會以同一輛車再尋找多名投資人簽訂掛靠協(xié)議。為了取信投資人,公司制作假的租車協(xié)議或包車協(xié)議,出示給投資人看,讓投資人相信車輛有正常的租賃業(yè)務。

      而事實上,在簽訂多份投資合同后,龍億公司便將車抵押他人,以原車價的60%換取現(xiàn)金,并出具借條,這些車并沒有租賃業(yè)務,有很多車一直停放在停車場里。“當時去查封車輛時,停車場里還停著36輛車,不乏寶馬、奧迪等嶄新的名車。”前去凍結車輛的何警官說。

      2013年春天,陳簡幫助料理汽車租賃業(yè)務時,每天都能接到投資人的電話。“那個時候公司的資金鏈已經徹底斷裂了,公司拖欠了大部分投資人10個月租金,我每天接的業(yè)務電話有幾百個,每個都是要錢的”。

      在投資人討債上門的多重壓力下,陳簡只好按照繆光韶所教的上述辦法,忽悠更多的投資人上鉤。繆光韶告訴陳簡,拿新投資的錢補前面的缺,每月正常支付大家租金,不要讓同一輛車的不同車主碰頭就沒事。

      但此時的窟窿已經大到填無可填,新吸收的投資人有限,為臨時補上租金,龍億公司開始大量出售二手車。據(jù)二手車銷售商李中華說,僅今年7月,廖某就一次性開來了11輛車,全部現(xiàn)場交易過戶,獲現(xiàn)金200多萬元。

      紅色通緝令全球抓捕

      2011年,經人介紹,蘇州本地人張超在龍億公司投資了一輛用于出租的別克汽車,直至2013年3月,他幾乎每月都能按時收到租金。雖然今年春天過后未再收到租金,出于信任,他并未對龍億產生懷疑。直至7月,他發(fā)現(xiàn)自己投資的那輛車竟在車市等待交易才發(fā)現(xiàn)上當受騙并報警。由此,這個集資詐騙團伙浮出水面。

      而何繼華一方,早料到空手套白狼會有崩盤的一天,所以提早就做好了出逃準備。因自己有朋友在當?shù)兀卫^華決定逃亡土耳其。今年3月到7月,他多次前往上海一旅游公司,為繆、陳二人及自己、家人辦理簽證。

      7月16日,何繼華帶著家人離境。7月26日,也就是群眾報案的同一天,繆光韶發(fā)覺事態(tài)暴露,倉皇離境。其后,公安部便發(fā)出了紅色通緝令,有了這份被公認可進行臨時拘留的國際證書,兩人的落網指日可待。

      據(jù)姑蘇區(qū)檢察院偵查監(jiān)督處承辦檢察官陳璽介紹,龍億公司借用合法經營的形式,非法吸收不特定對象資金,并承諾在一定期限內支付回報。但實際上,他們既不銷售商品,也不提供服務,很明顯涉嫌非法吸收公眾存款。進一步看,其中二人攜部分款項出逃,他們對非法集資的欠款有非法占有的明確目的。目前,陳簡等3名犯罪嫌疑人已因涉嫌集資詐騙罪被批準逮捕。

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