【法規(guī)標(biāo)題】公安部、最高人民法院、最高人民檢察院等關(guān)于印發(fā)《關(guān)于辦理流動(dòng)性團(tuán)伙性跨區(qū)域性犯罪案件有關(guān)問題的意見》的通知

【發(fā)布部門】最高人民法院/最高人民檢察院/公安部

【發(fā)文字號(hào)】公通字[2011]14號(hào)

【發(fā)布日期】2011.01.01

【法規(guī)類別】犯罪和刑事責(zé)任/刑事案件管轄

各省、自治區(qū)、直轄市高級(jí)人民法院，人民檢察院，公安廳、局，國(guó)家安全廳、局，通信管理局，銀監(jiān)局；人民銀行上海總部、各分行、營(yíng)業(yè)管理部門、省會(huì)（首府）城市中心支行、副省級(jí)城市中心支行；新疆維吾爾自治區(qū)高級(jí)人民法院生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)分院，新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)人民檢察院、公安局：

為落實(shí)《中央政法委員會(huì)關(guān)于深化司法體制改革和工作機(jī)制改革若干問題的意見》（中發(fā)[2008]19號(hào)）關(guān)于“建立健全查處流動(dòng)性、團(tuán)伙性、跨區(qū)域性犯罪案件的管轄制度和工作機(jī)制”的改革任務(wù)，公安部會(huì)同最高人民法院、最高人民檢察院、國(guó)家安全部、工業(yè)和信息化部、中國(guó)人民銀行、中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)，研究制定了《關(guān)于辦理流動(dòng)性團(tuán)伙性跨區(qū)域性犯罪案件有關(guān)問題的意見》（以下簡(jiǎn)稱《意見》）。經(jīng)中央政法委員會(huì)批準(zhǔn)，現(xiàn)將意見印發(fā)給你們。

中央領(lǐng)導(dǎo)同志對(duì)《意見》的制定出臺(tái)高度重視，周永康同志專門作出批示，要求政法各單位和有關(guān)部門要認(rèn)真組織實(shí)施，加強(qiáng)協(xié)調(diào)配合，提高辦案效率，有效打擊各類流動(dòng)性、團(tuán)伙性、跨區(qū)域性犯罪，保護(hù)人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全，維護(hù)社會(huì)治安穩(wěn)定。請(qǐng)各地認(rèn)真貫徹中央領(lǐng)導(dǎo)同志的重要批示精神，抓好組織實(shí)施，切實(shí)遵照?qǐng)?zhí)行。各地在執(zhí)法中遇到的問題，請(qǐng)及時(shí)報(bào)告最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、國(guó)家安全部、工業(yè)信息化部、中國(guó)人民銀行、中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)。

關(guān)于辦理流動(dòng)性團(tuán)伙性跨區(qū)域性犯罪案件有關(guān)問題的意見

為有效懲治流動(dòng)性、團(tuán)伙性、跨區(qū)域性犯罪活動(dòng)，保障公民合法權(quán)益，維護(hù)社會(huì)治安穩(wěn)定，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》等有關(guān)法律規(guī)定，結(jié)合工作實(shí)際，制定本意見。

第一條　流動(dòng)性、團(tuán)伙性、跨區(qū)域性犯罪案件，由犯罪地的公安機(jī)關(guān)、人民檢察院、人民法院管轄。如果由犯罪嫌疑人、被告人居住地的公安機(jī)關(guān)、人民檢察院、人民法院管轄更為適宜的，可以由犯罪嫌疑人、被告人居住地的公安機(jī)關(guān)、人民檢察院、人民法院管轄。犯罪地包括犯罪行為發(fā)生地和犯罪結(jié)果發(fā)生地。犯罪嫌疑人、被告人居住地包括經(jīng)常居住地、戶籍所在地。

前款中所稱“犯罪行為發(fā)生地”包括被害人接到詐騙、敲詐勒索電話、短信息、電子郵件、信件、傳真等犯罪信息的地方，以及犯罪行為持續(xù)發(fā)生的開始地、流轉(zhuǎn)地、結(jié)束地；“犯罪結(jié)果發(fā)生地”包括被害人向犯罪嫌疑人、被告人指定的賬戶轉(zhuǎn)賬或存款的地方，以及犯罪所得的實(shí)際取得地、藏匿地、轉(zhuǎn)移地、使用地、銷售地。

第二條　幾個(gè)公安機(jī)關(guān)都有管轄權(quán)的案件，由最初受理的公安機(jī)關(guān)管轄。對(duì)管轄有爭(zhēng)議的，應(yīng)當(dāng)本著有利于查清犯罪事實(shí)，有利于訴訟的原則，協(xié)商解決。經(jīng)協(xié)商無法達(dá)成一致的，報(bào)共同的上級(jí)公安機(jī)關(guān)指定管轄。

第三條　有下列情形之一的，主辦地公安機(jī)關(guān)可以依照法律和有關(guān)規(guī)定對(duì)全部人員和全部案件一并立案?jìng)刹?，需要提?qǐng)批準(zhǔn)逮捕、移送審查起訴、提起公訴的，由該公安機(jī)關(guān)所在地的同級(jí)人民檢察院、人民法院受理：

（一）一人在兩個(gè)以上縣級(jí)行政區(qū)域作案的；

（二）一人在一地利用電話、網(wǎng)絡(luò)、信件等通訊工具和媒介以非接觸性的方式作案，涉及兩個(gè)以上縣級(jí)行政區(qū)域的被害人的；

（三）兩人以上結(jié)伙在兩個(gè)以上縣級(jí)行政區(qū)域共同作案的；

（四）兩人以上結(jié)伙在一地利用電話、網(wǎng)絡(luò)、信件等通訊工具和媒介以非接觸性的方式共同作案，涉及兩個(gè)以上縣級(jí)行政區(qū)域的被害人的；

（五）三人以上時(shí)分時(shí)合，交叉結(jié)伙在兩個(gè)以上縣級(jí)行政區(qū)域作案的；

（六）夸區(qū)域?qū)嵤┑纳婕巴环缸飳?duì)象的盜竊、搶劫、搶奪、詐騙、敲詐勒索以及掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益行為的。

第四條　人民檢察院對(duì)于公安機(jī)關(guān)移送審查起訴的案件，人民法院對(duì)于已進(jìn)入審判程序的案件，當(dāng)事人、法定代理人、訴訟代理人、辯護(hù)人提出管轄異議的，或者辦案單位發(fā)現(xiàn)沒有管轄權(quán)的，受案的人民檢察院、人民法院經(jīng)審查，可以報(bào)請(qǐng)與有管轄權(quán)的人民檢察院、人民法院共同的上級(jí)人民檢察院、人民法院指定管轄。

第五條　辦案地公安機(jī)關(guān)跨區(qū)域查詢、調(diào)取銀行賬戶、網(wǎng)站等信息，或者跨區(qū)域查詢、凍結(jié)涉案銀行存款、匯款，可以通過公安機(jī)關(guān)信息化應(yīng)用系統(tǒng)傳輸加蓋電子簽章的辦案協(xié)作函和相關(guān)法律文書及憑證，或者將辦案協(xié)作函和相關(guān)法律文書及憑證電傳至協(xié)作地縣級(jí)以上公安機(jī)關(guān)。辦理跨區(qū)域查詢、調(diào)取電話信息的，由地市以上公安機(jī)關(guān)辦理。

協(xié)作地公安機(jī)關(guān)接收后，經(jīng)審查確認(rèn)，在傳來法律文書上加蓋本地公安機(jī)關(guān)印章，到銀行、電信等部門查詢、調(diào)取相關(guān)證據(jù)或者查詢、凍結(jié)銀行存款、匯款，銀行、電信等部門應(yīng)當(dāng)予以配合。

第六條　辦案地公安機(jī)關(guān)夸區(qū)域調(diào)取犯罪嫌疑人、被告人的戶籍證明，可以通過公安機(jī)關(guān)信息化應(yīng)用系統(tǒng)獲取，加蓋本地公安機(jī)關(guān)印章。調(diào)取時(shí)不得少于二人，并應(yīng)當(dāng)記載調(diào)取的時(shí)間、使用的電腦等相關(guān)信息，經(jīng)審核證明真實(shí)的，可以作為訴訟證據(jù)。

有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)調(diào)取原始戶籍證明，但犯罪嫌疑人、被告人沒有戶籍或者真實(shí)姓名無法查明的除外：

（一） 犯罪嫌疑人、被告人可能是未滿十八周歲或者已滿七十五周歲人的；

（二） 可能判處五年有期徒刑以上刑罰的；

（三） 犯罪嫌疑人、被告人、被害人、辯護(hù)人和訴訟代理人對(duì)采取本條第一款規(guī)定方式所調(diào)取的戶籍證明提出異議的。

第七條　對(duì)部分共同犯罪嫌疑人、被告人在逃的案件，現(xiàn)有證據(jù)能夠認(rèn)定已到案犯罪嫌疑人、被告人為共同犯罪的，可以先行追究已到案犯罪嫌疑人、被告人的刑事責(zé)任。

第八條　本意見所稱的“流動(dòng)性犯罪案件”，是指跨縣級(jí)行政區(qū)域連續(xù)作案，或者在居住地作案后逃跑到其他縣級(jí)行政區(qū)域繼續(xù)作案；“團(tuán)伙性犯罪案件”，是指二人以上共同作案或者三人以上交叉結(jié)伙作案；“跨區(qū)域性犯罪案件”，是指犯罪案件涉及兩個(gè)以上縣級(jí)行政區(qū)域。

第九條　本意見所稱以上、以下，包括本數(shù)在內(nèi)。

第十條　國(guó)家安全機(jī)關(guān)偵辦流動(dòng)性、團(tuán)伙性、跨區(qū)域性犯罪案件適用本意見。涉及跨區(qū)域調(diào)取有關(guān)犯罪嫌疑人戶籍證明的，公安機(jī)關(guān)應(yīng)予以配合。

第十一條　本意見自二O一一年五月一日起施行。