（圖片自網(wǎng)絡(luò)，侵刪）

我國經(jīng)濟(jì)社會(huì)商業(yè)化進(jìn)程突飛猛進(jìn)不斷向前浸蝕至社會(huì)各個(gè)角落，深刻影響廣大民眾正常的社會(huì)價(jià)值觀，在互聯(lián)網(wǎng)的影響下，所謂金融創(chuàng)新或者互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)的創(chuàng)新的外衣下，基于商業(yè)利益的誘惑下形成的詐騙，套路深，詐騙的欺騙性一般人不容易識別和防范，通過網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行的郵幣卡詐騙即是此種詐騙之一。

2014年到2016年期間，郵幣卡電子盤詐騙活動(dòng)突然在全國涌現(xiàn)，打著互聯(lián)網(wǎng)+文化+金融創(chuàng)新的旗號，在全國范圍引誘投資者炒作郵幣卡。郵幣卡之所以能夠吸引股民，是因?yàn)猷]幣卡的交易規(guī)則，以及交易場所、郵票發(fā)行人、莊家等角色和股票市場能夠一一對應(yīng)，股民能夠輕易地掌握郵票的交易方法。“  

在紹興市中級人民法院對一起特大郵幣卡類電信詐騙案作出的一審判決中，對64名作出了有期徒刑或拘役，同時(shí)并罰罰金等不同的判決，這起詐騙案件的主犯，是名80后，在不到一年的時(shí)間內(nèi)這個(gè)詐騙團(tuán)伙騙得投資者7000余萬元。

【基本案情回顧】

胡某林，男，1983年出生，江蘇省南京市，漢族，大學(xué)文化；譚某，男，1985年出生，山西省芮城縣，漢族，大學(xué)文化；黎某2，男，1984年出生，安徽省宿州市，漢族，高中文化；黎某1，男，1987年出生，江蘇省南京市，漢族，中專文化；李某北，男，1980年出生，浙江省溫州市，漢族，高中文化

2016年3月初始，胡某林與河南某恒利郵幣卡交易中心平臺（以下簡稱某恒利交易平臺）約定，由胡某林在該平臺發(fā)起中國探x、東北林x、xx博物院三種郵票仿證券形式（T+0方式）進(jìn)行交易，其中胡某林控制95%的郵票數(shù)量，其余5%由他人通過網(wǎng)絡(luò)注冊賬戶的形式仿照證券進(jìn)行“打新郵”交易。胡某林利用自己掌控的數(shù)量優(yōu)勢，指使李某北使用王某1李某9、楊某3等人的身份在該平臺開設(shè)的賬戶倒手交易，控制郵票價(jià)格、漲跌幅度及交易量，操縱郵票價(jià)格從幾元抬升至幾百元高位。與此同時(shí)，胡某林及其三名總監(jiān)譚某、黎某2、黎某1經(jīng)商謀誘騙他人在該平臺上開戶進(jìn)行該三種郵票買賣交易。并指揮譚某、黎某2、黎某1各自負(fù)責(zé)帶領(lǐng)各自由經(jīng)理、業(yè)務(wù)員組成的團(tuán)隊(duì)引誘被害人（投資客戶）轉(zhuǎn)入投資金，三人從胡某林處分得“投資客戶”購買指定郵票金額的40%。譚某、黎某2、黎某1將自己分得的贓款按照業(yè)務(wù)員根據(jù)自己發(fā)展的“投資客戶”投入的交易金額按照1%-4%不等給予提成。經(jīng)理按照所管理的業(yè)務(wù)員發(fā)展的“投資客戶”總交易金額給予0.5%-2%不等提成。

具體操作是：譚某、黎某2、黎某1三人各自組建團(tuán)隊(duì)，招錄、培訓(xùn)多名人員擔(dān)任經(jīng)理及業(yè)務(wù)員，虛構(gòu)“蘭某”或“冷某”等形象人士通過微信或者QQ添加好友后，通過微信聊天或?qū)ⅰ巴顿Y客戶”引入事先設(shè)置的QQ群、直播間等，利用微信聊天、QQ群及直播間“授課老師”虛假授課等方式，騙取客戶信任，以買賣郵票能獲取比股票更加可靠高額的利潤為誘餌，誘騙他人在某恒利交易平臺注冊賬戶投入資金。在胡某林及其安排李某北將郵票價(jià)格操控至高價(jià)位后，譚某、黎某2、黎某1及其團(tuán)隊(duì)人員按照胡某林要求欺騙被害人買某上述三種郵票，隨即李某北在胡某林指揮下利用操控手段制造郵票價(jià)格急劇下跌，非法占有“投資客戶”大量虧損。織團(tuán)隊(duì)，引誘被害人接盤，非法占有“投資客戶”大量虧損。

檢察機(jī)關(guān)收集了269名受害人的信息，另外通過某恒利平臺上三支郵票的交易數(shù)據(jù)，確定客戶損失一共7130萬元。

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